Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) викрили організовану злочинну групу, яка привласнювала фінансову допомогу від іноземних партнерів та приватних благодійників.
За даними слідства, організатором корупційної оборудки виявився колишній державний секретар Міністерства закордонних справ України (обіймав цю посаду у 2020–2024 роках). Правоохоронні органи за традицією не розголошують прізвища фігуранта, однак у зазначений період цю посаду обіймав Олександр Баньков.
До складу організованої групи також входили:
колишній керівник апарату держсекретаря МЗС (який наразі залишається чинним дипломатом);
радник колишнього міністра закордонних справ, який одночасно очолював підконтрольну громадську організацію;
бухгалтер цієї ж громадської організації.
Як встановили оперативники та слідчі, на початку повномасштабного вторгнення РФ фігуранти переконували іноземних донорів, міжнародні фонди та працівників дипломатичних установ переказувати грошову допомогу для України на рахунки спеціально створеної громадської організації. Ці кошти мали юридичний статус цільової бюджетної допомоги та призначалися для підтримки України і матеріально-технічного забезпечення дипломатичного корпусу.
Замість виконання гуманітарних та офіційних завдань, учасники схеми виводили гроші через мережу підконтрольних фізичних осіб-підприємців (ФОП) та комерційних компаній. У подальшому кошти переводилися в готівку через конвертаційні центри та розподілялися між організаторами.
Для прикриття незаконної діяльності підозрювані виготовляли фіктивні первинні документи, акти наданих послуг та укладали грантові угоди із завідомо неправдивими відомостями.
Кваліфікація та процесуальний статус
Загальна сума виведених та легалізованих коштів, яку наразі підтверджено судово-економічними експертизами, становить понад 37 мільйонів гривень (що за курсом на момент вчинення злочину дорівнювало орієнтовно 1,28 мільйона доларів США).
Наразі правоохоронці офіційно повідомили про підозру п'ятьом учасникам злочинної організації. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів та накладення арешту на майно з метою забезпечення подальшої компенсації завданих державі збитків. Досудове розслідування триває.
Примітка: Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
